Independencia del servicio notarial frente a sanciones por incumplimiento de la resolución UAFE-DG-2020-0089
Identification
- Clé publique
- radar:r-c48eef86ce7cd2371e034e3d518f1777
- Auteurs
- María José Marin-Bejarano · Iruma Alfonso-González · Fernando de Jesús Castro-Sánchez
- Année déclarée
- 2025
- Langue déclarée
- es
- Type source
- article
- Première détection
- 2026-11-13T12:42:45.080085+00:00
- Dernière observation des métadonnées
- 2026-11-13T12:42:45.080085+00:00
- Dernière vérification HTTP
- Non effectuée
Institutions déclarées par la source
Universidad Regional Autónoma de Los Andes
Pays d’affiliation déclarés
EC
Résumé documentaire — langue originale
La prevención del lavado de activos ha requerido una mayor participación estatal; sin embargo, la UAFE incorporó a los notarios mediante resolución, disposición considerada inconstitucional por vulnerar la independencia notarial. Esta medida incrementa la carga laboral de notarios con funciones ajenas a su formación, acompañadas de sanciones económicas y administrativas. El objetivo de esta investigación es describir las formas en que dichas sanciones afectan la autonomía notarial por la no entrega de reportes de operaciones y transacciones vinculadas con la prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos. La metodología se fundamenta en el análisis de resoluciones de la UAFE, entrevistas profesionales con el fin de conocer el impacto del rol de oficial de cumplimiento en la función notarial. Los resultados evidencian que la prevención de delitos financieros exige especialistas en materia penal y financiera, por lo que se plantea la derogatoria de la obligación impuesta a los notarios.
Identifiants
- OPENALEX
- https://openalex.org/W4416562300
- DOI
- 10.35381/noesisin.v7i1.509
Repères documentaires
- Famille documentaire
- article
- Types déclarés par les sources
- article
Les mentions d’entités ne constituent pas une preuve de reconnaissance juridique. La juridiction étudiée est distincte du pays d’affiliation des auteurs.
Sources
OpenAlex · Document 1
Citer cette référence
María José Marin-Bejarano; Iruma Alfonso-González; Fernando de Jesús Castro-Sánchez. Independencia del servicio notarial frente a sanciones por incumplimiento de la resolución UAFE-DG-2020-0089. 2025. https://doi.org/10.35381/noesisin.v7i1.509
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- María José Marin-Bejarano; Iruma Alfonso-González; Fernando de Jesús Castro-Sánchez. (2025). Independencia del servicio notarial frente a sanciones por incumplimiento de la resolución UAFE-DG-2020-0089. https://doi.org/10.35381/noesisin.v7i1.509
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- ISO 690
- María José Marin-Bejarano; Iruma Alfonso-González; Fernando de Jesús Castro-Sánchez. Independencia del servicio notarial frente a sanciones por incumplimiento de la resolución UAFE-DG-2020-0089. 2025. https://doi.org/10.35381/noesisin.v7i1.509
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UDTR — Bibliothèque juridique mondiale des droits de la Nature. Independencia del servicio notarial frente a sanciones por incumplimiento de la resolución UAFE-DG-2020-0089. Notice documentaire: https://www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org/global-rights-of-nature-radar/reference/r-c48eef86ce7cd2371e034e3d518f1777/ · Dernière vérification HTTP : non effectuée
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Dossiers et relations documentaires
Rôles des sources
Source bibliographique / publication d’origine · https://doi.org/10.35381/noesisin.v7i1.509
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