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Investment Scam Ecosystem in Bangladesh and Its Links to Human Trafficking and Illicit Finance

Identification

Clé publique
doi:10.21203/rs.3.rs-8122108/v1
Auteurs
Md Ariful Hossain Tuhin · Shafiul Azam Azam · Md. Khairul Alam · Pijush Kumar Dey
Année déclarée
2025
Langue déclarée
en
Type source
preprint
Première détection
2026-11-09T19:04:47.958448+00:00
Dernière observation des métadonnées
2026-11-09T19:04:47.958448+00:00
Dernière vérification HTTP
Non effectuée

Institutions déclarées par la source

Bangladesh Bank

Pays d’affiliation déclarés

BD

Résumé documentaire — langue originale

Abstract Hybrid investment fraud in Bangladesh is an emerging form of cyber-enabled crime that combines online financial scams with elements of human trafficking and transnational illicit finance. Despite growing concern, little empirical research has examined how these schemes operate in South Asia. This study addresses that gap by analyzing 94 official complaints filed between 2023 and 2025 to map the structure and impact of these scams. Findings show a staged scam lifecycle in which victims are first approached via social media and coaxed into making small deposits through mobile financial services (MFS), before being escalated to larger bank transfers. Losses are highly unequal; a small number of cases account for a large share of total harm. Using criminological frameworks, the study interprets these patterns to highlight opportunities for targeted prevention. It recommends focusing oversight on the payment transition from mobile to bank channels and prioritizing enforcement on high-loss cases. This research is among the first to document Bangladesh’s scam ecosystem and offers practical insights for countering financially and socially exploitative cybercrime.

Identifiants

OPENALEX
W4416946657
DOI
10.21203/rs.3.rs-8122108/v1

Repères documentaires

Famille documentaire
Working paper
Types déclarés par les sources
preprint
Juridictions étudiées — sources explicites
BD
Entités naturelles mentionnées
Écosystème

Les mentions d’entités ne constituent pas une preuve de reconnaissance juridique. La juridiction étudiée est distincte du pays d’affiliation des auteurs.

Sources

OpenAlex · Document 1 · Document 2

Relations bibliographiques documentées

Références et liens déclarés par les sources ; ils ne constituent pas une preuve juridique ni une qualification UGLC. Affichage limité à 20 références sortantes.

  • openalex:w1965443741 · CITES
  • openalex:w2282632211 · CITES
  • openalex:w2585980850 · CITES
  • openalex:w3027798630 · CITES
  • openalex:w3033596318 · CITES
  • openalex:w4200128617 · CITES
  • openalex:w4233173137 · CITES
  • openalex:w4249855545 · CITES
  • openalex:w4321599946 · CITES
  • openalex:w4383497627 · CITES
  • openalex:w4386416967 · CITES
  • openalex:w4387969851 · CITES
  • openalex:w4388014937 · CITES
  • openalex:w4390523638 · CITES
  • openalex:w4391430068 · CITES
  • openalex:w4391778470 · CITES
  • openalex:w4396700294 · CITES
  • openalex:w4399028878 · CITES
  • openalex:w4400841105 · CITES
  • openalex:w4404399597 · CITES

0 références entrantes au sein du corpus détecté

Provenance des champs documentaires

Les valeurs étayées et les valeurs de provenance non résolue sont séparées. Une provenance bibliographique ne valide aucune affirmation juridique.

Titre
Étayé par une source documentaire
Publication
Étayé par une source documentaire
Auteurs
Étayé par une source documentaire
Type documentaire
Étayé par une source documentaire
Juridiction
Sujet étudié dérivé du contexte documentaire explicite
Cour
Non renseigné
Autorité émettrice
Non renseigné
Éditeur
Non renseigné
DOI
Étayé par une source documentaire
ISBN
Non renseigné
Identifiant officiel
Non renseigné
URL source
Étayé par une source documentaire
Statut déclaré par la source
Non renseigné
Modification / abrogation
Non renseigné

Citer cette référence

Md Ariful Hossain Tuhin; Shafiul Azam Azam; Md. Khairul Alam; Pijush Kumar Dey. Investment Scam Ecosystem in Bangladesh and Its Links to Human Trafficking and Illicit Finance. 2025. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-8122108/v1

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Md Ariful Hossain Tuhin; Shafiul Azam Azam; Md. Khairul Alam; Pijush Kumar Dey. (2025). Investment Scam Ecosystem in Bangladesh and Its Links to Human Trafficking and Illicit Finance. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-8122108/v1
Chicago
Md Ariful Hossain Tuhin; Shafiul Azam Azam; Md. Khairul Alam; Pijush Kumar Dey. Investment Scam Ecosystem in Bangladesh and Its Links to Human Trafficking and Illicit Finance. 2025. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-8122108/v1
ISO 690
Md Ariful Hossain Tuhin; Shafiul Azam Azam; Md. Khairul Alam; Pijush Kumar Dey. Investment Scam Ecosystem in Bangladesh and Its Links to Human Trafficking and Illicit Finance. 2025. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-8122108/v1

UDTR — Bibliothèque juridique mondiale des droits de la Nature. Investment Scam Ecosystem in Bangladesh and Its Links to Human Trafficking and Illicit Finance. Notice documentaire: https://www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org/global-rights-of-nature-radar/reference/r-b7494a3cac7927f767ae1ea30086eb14/ · Dernière vérification HTTP : non effectuée

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Provenance par champ et version de la notice

Version 8bec8aa3fc1f442c · udtr-reference-1.1.2

Titre
OpenAlex · source · 2026-11-09T19:04:47.958448+00:00
Auteurs
OpenAlex · source · 2026-11-09T19:04:47.958448+00:00
Année
OpenAlex · source · 2026-11-09T19:04:47.958448+00:00
Identifiants
OpenAlex · source · 2026-11-09T19:04:47.958448+00:00
URL source
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L’historique porte sur les métadonnées de la notice, sans certifier l’état du droit.

f53d4ee94d393cea · 2026-11-09T19:04:47.958448+00:00

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Données de cette version figée

Dossiers et relations documentaires

BD ·

Bangladesh Bank

Md Ariful Hossain Tuhin

Md. Khairul Alam

Pijush Kumar Dey

Shafiul Azam Azam

Rôles des sources

Source de découverte · https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-8122108/v1

Source de découverte · https://openalex.org/W4416946657

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Pertinence à examiner

Bibliothèque

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