Digital Financial Compliance Challenges: Applying Routine Activity Theory to Online Gambling Networks Analysis
Identification
- Clé publique
- doi:10.28991/esj-2026-010-01-015
- Auteurs
- Rizal Mawardi · Vira Nuraeni · Jasman Jasman · Huda Trihatmoko · Fangky Antoneus Sorongan · Septian Aripin · Syaefulloh Maulana Malik
- Année déclarée
- 2026
- Langue déclarée
- en
- Type source
- article
- Première détection
- 2026-11-09T19:04:47.746690+00:00
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- 2026-11-09T19:04:47.746690+00:00
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- Non effectuée
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Perbanas Institute · Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
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ID
Résumé documentaire — langue originale
This study examines Indonesia's Financial Intelligence Unit (INTRAC) "follow the money" investigative techniques through Routine Activity Theory, analyzing criminal convergence in online gambling money laundering operations. Using qualitative methodology with interviews, observation, and document analysis (December 13-19, 2024), the research applied Cohen and Felson's framework to understand criminal patterns in digital financial ecosystems. Data analysis using Audit Command Language (ACL) revealed criminal convergence patterns where motivated offenders (84.63% male, 50% private sector employees, 53% aged 20-30) exploited digital infrastructure vulnerabilities. Sophisticated schemes included multiple nominee accounts, 5-8 layered transactions, and cryptocurrency laundering in low-surveillance environments. Transaction analysis showed expanding criminal opportunities, increasing to IDR 691.88 trillion (2017-2024). The study demonstrates how digital transformation creates suitable targets faster than regulatory adaptation. Research contributes theoretical insights explaining financial irregularity patterns through routine activity theory while offering practical risk reduction models for global financial intelligence units, advancing regulatory compliance theory and digital financial risk prevention.
Identifiants
- OPENALEX
- W7127052313
- DOI
- 10.28991/esj-2026-010-01-015
Repères documentaires
- Famille documentaire
- Doctrine
- Types déclarés par les sources
- article
- Entités naturelles mentionnées
- Écosystème
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Sources
OpenAlex · Document 1 · Document 2
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Citer cette référence
Rizal Mawardi; Vira Nuraeni; Jasman Jasman; Huda Trihatmoko; Fangky Antoneus Sorongan; Septian Aripin; Syaefulloh Maulana Malik. Digital Financial Compliance Challenges: Applying Routine Activity Theory to Online Gambling Networks Analysis. 2026. https://doi.org/10.28991/esj-2026-010-01-015
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- Rizal Mawardi; Vira Nuraeni; Jasman Jasman; Huda Trihatmoko; Fangky Antoneus Sorongan; Septian Aripin; Syaefulloh Maulana Malik. (2026). Digital Financial Compliance Challenges: Applying Routine Activity Theory to Online Gambling Networks Analysis. https://doi.org/10.28991/esj-2026-010-01-015
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- ISO 690
- Rizal Mawardi; Vira Nuraeni; Jasman Jasman; Huda Trihatmoko; Fangky Antoneus Sorongan; Septian Aripin; Syaefulloh Maulana Malik. Digital Financial Compliance Challenges: Applying Routine Activity Theory to Online Gambling Networks Analysis. 2026. https://doi.org/10.28991/esj-2026-010-01-015
UDTR — Bibliothèque juridique mondiale des droits de la Nature. Digital Financial Compliance Challenges: Applying Routine Activity Theory to Online Gambling Networks Analysis. Notice documentaire: https://www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org/global-rights-of-nature-radar/reference/r-87fecb64ac9e9d8ac2f6f96b67159d37/ · Dernière vérification HTTP : non effectuée
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Version f893da936a4a1a81 · udtr-reference-1.1.2
- Titre
- OpenAlex · source · 2026-11-09T19:04:47.746690+00:00
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- OpenAlex · source · 2026-11-09T19:04:47.746690+00:00
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- OpenAlex · source · 2026-11-09T19:04:47.746690+00:00
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Données de cette version figée
Dossiers et relations documentaires
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Rôles des sources
Source de découverte · https://doi.org/10.28991/esj-2026-010-01-015
Source de découverte · https://openalex.org/W7127052313
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Bibliothèque
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